台湾博彩大亨捞595亿交保2亿 台中检院抗告成功!地院将

2021-08-12 14:46:12 阅读

台湾博彩大亨捞595亿交保2亿 台中检院抗告成功!地院将重开羁押庭

有马来西亚拿督头衔的台湾新力旺集团总裁庄周文,因设置在线博彩平台经营博彩洗钱,狂捞594亿多元(新台币,下同)。他逃亡4月遭逮并羁押禁见,今年3月起诉后,台中地院裁定1亿2千万交保,中检不服抗告,法官更裁2亿,中检不放弃继续上诉;台中高分院认为有理,再发回台中地院审理,庄周文能否继续享受自由身,仍有变数。

台中地院表示,合议庭已收到公文,将排期开庭,目前尚未确定日期。

年仅50岁的新力旺集团总裁庄周文身价高达数百亿,旗下更有拥有包括新力旺国际控股公司等12家公司企业。平日热心公益的他,还赞助多项运动,却遭检警发现,该集团对外招揽博彩系统供货商与在线博彩业者,加入「GPK在线博彩平台」,经营网络赌博与洗钱,并将地下汇兑分批汇入台湾,不法获利高达594亿多元。

庄周文去年疑似有人通风报信,在检警行动前就逃亡,同时出售名下超跑及不动产,4个月后遭逮。台中地检署检察官也不是省油的灯,追回2亿5460万元的售地所得,还有价值数亿元共13辆超跑,但庄立刻筹出1.5亿元将遭扣押的房产及超跑赎回。

台中地检署今年3月侦结,依违反《组织犯罪防制条例》、赌博、《商业会计法》、《洗钱防制法》等罪名起诉庄周文,并继续羁押。庄周文在6月声请撤销羁押,台中地院审理后裁定1亿2千万元交保,并限制住居且限制出境,每天应到居住地派出所报到,庄当天就筹足现金获保。中检不服提起抗告。

台中地院合议庭重审后认为,庄周文虽然犯罪嫌疑重大、有逃亡、串证之虞、行为规模庞大、危害社会秩序等羁押理由仍在。但庄及其他被告、证人侦查时都已具结,传唤作证时应会惧怕更异证词将涉犯伪证;调查重点的公司计算机相关设备都已查扣,无湮灭可能。合议庭最后仍裁定交保,金额提高到2亿元,理由是「权衡国家司法权对犯罪之追诉处罚、保障社会安宁秩序、被告个人自由及家庭生活机能之圆满等羁押之比例原则及必要性原则」。检察官依然不服,再度抗告。

台中高分院审理后认为,原审法院前对庄周文羁押及延长羁押,均认为本案还有涉案人士未到庭,有串证之虞。本案目前仍有「战神娱乐城」赌博网站共同正犯洪琼琦「琦哥」、负责信息研发及对外招揽博彩业者的李侑骏、担任新力旺国际控股财务总监即庄周文妻子 、新力旺集团财务部主管温㳖慧等公司高层在逃通缉。原审针对此部分,却完全没说明如何预防串证。

另外,检察官表示将再斟酌传唤其他证人, 庄周文的律师也对于传唤证人部分,表示待讨论后另具状调查等语。由此可见本案调查重点是否如原裁定所述,主要仅在计算机、服务器之勘验,已属有疑。然而,庄周文在检警大搜索前一天接获通报,立刻逃逸,并指示亲信隐匿相关公司资料及财产,将大量存折等相关资料放置其等车上行李箱,更出售大量房地产及超跑。可见被告逃避调查、搜证行为强度甚高,也有以不正当方法影响共犯、证人证词或其他类此行为。

起诉书认定犯罪所得594亿多元,究竟是犯罪规模,还是犯罪所得,仍有待厘清。光庄周文夫妻俩个人与公司名下登记不动产就高达113笔,多为台中西屯高价豪宅区。琦哥与庄妻透过地下通汇汇入金额就高达10亿1千多万元,庄也坦承,公司赚的钱都在国外,负责将国外赚的钱以地下汇兑管道汇入台湾等。加上庄可以立刻筹出1.5亿撤销假扣押,可见他海外财力雄厚。

合议庭认为,原审仅令庄周文具保2亿元保证金,是否足以取代原有羁押处分,防止被告逃亡海外之可能而保全其到场,确有再行研求之余地。最后将原裁定撤销,发回台中地院。

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